Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Surgimento, Evolução, Conceito e Fases

Este curso é GRÀTIS. Totalmente livre de mensalidades.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Curso de 120 horas aula

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também. O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções interpaíses e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  1. Módulo: Introdução
  2. Módulo: O que é? Como e onde acontece?
  3. Módulo: Papel das unidades financeiras de inteligência
  4. Módulo: Legislação brasileira
  5. Módulo: Conselho de controle de atividades financeiras
  6. Módulo: Banco Central do Brasil
  7. Módulo: Conselho Nacional de Seguros Privados
  8. Módulo: Secretária de previdência complementar
  9. Módulo: Referências Bibliográficas